ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में पहली गिरफ्तारी की।

उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली गिरफ्तारी की है।

On 03 Aug 2025 21:52:44

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में पहली गिरफ्तारी की।

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीटीपीएल के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने खुलासा किया है कि कंपनी ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस पावर से 68.2 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी के लिए कथित तौर पर 5.4 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग, एसबीआई के जाली समर्थन और एसईसीआई द्वारा जारी एक निविदा से जुड़े फर्जी ईमेल से जुड़ा है।

उद्योगपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में , प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली गिरफ्तारी की है। बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया।

यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित बीटीपीएल के परिसरों की गहन तलाशी के एक दिन बाद हुई है। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा बीटीपीएल, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने ओडिशा स्थित एक कंपनी के जिस प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया है, वो कंपनी कथित तौर पर व्यापारिक समूहों के लिए “फर्जी” बैंक गारंटी जारी करने का रैकेट चलाती थी, जिसमें रिलायंस समूह की एक कंपनी के लिए कथित तौर पर 68 करोड़ रुपये का आश्वासन प्रदान करना भी शामिल था, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि कंपनी आठ प्रतिशत कमीशन के बदले “फर्जी” बैंक गारंटी जारी करने की गतिविधि में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी “फर्जी” पाई गई। कंपनी को पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

ईडी की जाँच के अनुसार, बीटीपीएल ने धोखाधड़ी से 68.2 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी तैयार की, जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के जाली समर्थन और फर्जी एसबीआई ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी पुष्टिकरण ईमेल तैयार किए गए। इस फर्जी गारंटी का इस्तेमाल एसईसीआई द्वारा जारी एक टेंडर को समर्थन देने के लिए किया गया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने खुलासा किया है कि बीटीपीएल को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से फर्जी बैंक गारंटी के लिए कथित तौर पर 5.4 करोड़ रुपये मिले थे। अधिकारियों का कहना है कि यह वित्तीय सुराग बीटीपीएल के धोखाधड़ी वाले कार्यों को अंबानी के कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़ने वाला एक प्रमुख तत्व है।

जाँच से यह भी पता चला है कि 2019 में गठित एक अपेक्षाकृत गुमनाम कंपनी, बीटीपीएल ने कई अघोषित बैंक खाते खोले और अपने घोषित कारोबार से कहीं ज़्यादा वित्तीय लेन-देन किए। अधिकारियों ने कम से कम सात छिपे हुए बैंक खातों में करोड़ों रुपये की आपराधिक आय का पता लगाया है। एजेंसी का दावा है कि नियामक उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से लेखा-बही और शेयरधारक रजिस्टर सहित वैधानिक रिकॉर्ड गायब थे। ईडी को संदेह है कि असली स्वामित्व छिपाने और धन शोधन को संभव बनाने के लिए नकली निदेशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें 6 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।